Polícia Civil cai no samba: lavagem de dinheiro no carnaval carioca

 Extra!
Polícia Civil cai no samba: lavagem de dinheiro no carnaval carioca
dezembro 06
10:01 2018

Policiais civis cumprem hoje (6) onze mandados de busca e apreensão contra integrantes da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Os agentes investigam, junto com integrantes do Ministério Público, um grupo suspeito de atuar na exploração ilegal de jogos na região e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, os alvos da operação são o presidente de honra da Grande Rio, Antônio Jaider Soares da Silva e mais quatro – Leandro Jaider Soares da Silva, Dagoberto Alves Lourenço, Paulo Henrique Melo Rufino e Yuri Reis Soares. Além da busca e apreensão estão sendo cumpridos bloqueio e sequestro de bens dos investigados no valor de R$ 20 milhões.

As equipes também estão fazendo buscas na quadra da Escola de Samba Grande Rio em Duque de Caxias, e no barracão na Cidade do Samba, centro da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, Antônio Jaider é apontado como chefe da organização criminosa, sendo responsável por controlar a exploração de jogos de azar em Duque de Caxias. Ele também figura como sócio de empresas ao lado do filho, Yuri e do sobrinho Leandro Jaider – investigados como braços da quadrilha na lavagem de dinheiro e no controle financeiro da organização.

Dagoberto Alves Lourenço é citado como homem de confiança de Antônio e Leandro Jaider. Segundo a Polícia, seria dele a responsabilidade pelas operações nas contas bancárias relacionadas às empresas e à escola de samba; Paulo Henrique Melo Rufino é apontado como laranja do grupo e responsável pela lavagem e pelos jogos do bicho e de azar.

A investigação policial constatou várias operações financeiras suspeitas ao valor R$100 mil em dinheiro; também foi identificada uma série de operações imobiliárias: “configurando a prática da lavagem de capitais com a prática da mescla de ativos ilícitos com atividades econômicas exercidas pelos investigados, além de dissimulação de propriedade de imóveis por meio de pessoas interpostas [laranjas] e de instituições financeiras para dissimular a movimentação, origem e propriedade de recursos ilícitos”, diz a nota da Polícia Civil.

_____________________
da Agência Brasil

Sobre o Autor

Marcio Silvio

Marcio Silvio

marciosilvio@qgnoticias.com

Artigos Relacionados

Check Page Rank